Уголовное дело в отношении «чёрных банкиров»

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 организаторов и участников преступного сообщества.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершённые в особо крупном размере»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой лиц, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере») и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путём, совершённая организованной группой, в особо крупном размере»).

2006 году четверо жителей Сыктывкара создали преступное сообщество с целью обогащения за счёт осуществления незаконной банковской деятельности. В дальнейшем в сообщество вошли ещё 12 человек. С использованием расчётных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «чёрных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, приём и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер дохода составил 347 млн рублей.

Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов осуществляли приём от населения денежных средств в качестве оплаты за оказанные коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Также двое участников сообщества создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путём похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 225 млн рублей.

сообщества была пресечена в 2015 году. К уголовной ответственности привлекаются 13 его участников, ещё трое находятся в международном розыске. Потерпевшими по уголовному делу признаны 483 юридических и физических лица. В целях возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемых (транспортные средства, счета в банках, недвижимость, дебиторская задолженность) наложены аресты на общую сумму 155 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.