Банки России, МВД и обыски в компании «Т плюс»

Масштабные обыски были проведены сотрудниками СКР и ФСБ в офисах компании «Т плюс» (входит в группу ГК «Ренова»). Следственные действия были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихера.

По данным следствия, миллиард рублей, переданный последними как взятка «высшим должностным лицам» Республики Коми за установление максимально возможных тарифов за тепло и электроэнергию, был незаконно обналичен через ранее неизвестную схему в крупнейших банках России при помощи подставных компаний. Причём сумма обналички может оказаться гораздо больше подношений экс-руководителям региона, что, возможно, станет основанием для предъявления новых обвинений.

Одновременно в нескольких городах — Москве, Перми и других — выдвинулись оперативно-следственные группы, которые сопровождали бойцы спецназа ФСБ. Их интересовали бухгалтерские документы в период с 2007 по 2015 год, связанные с деятельностью ЗАО «Комплексные энергетические системы», позднее преобразованного в ПАО «Т плюс». Основные следственные действия были проведены в офисе этой компании, расположенном в Красногорском районе Подмосковья.

Сотрудники «Т плюс» не препятствовали следователям и оперативникам, тем не менее, сейфы и железные ящики, где могли храниться финансовые документы, пришлось вскрывать спецназовцам, которые разобрались с ними буквально за несколько минут.

Одновременно в здании СКР в Техническом переулке проводились допросы бизнесменов, которые проходят свидетелями в уголовном деле Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, а также скрывшегося от следствия за границу экс-главы «Т плюс» Михаила Слободина. По версии следствия, обвиняемые использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств, входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам» Республики Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для «Т плюс» тарифов на поставку тепла и энергии. Именно в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и обвиняются фигуранты этого дела. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер практически со всем своим окружением сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинению в «создании организованного преступного сообщества», «мошенничестве» и «получении взяток» (ст. 210, ст. 159 и ст. 290 УК РФ). Однако уголовные дела о даче и получении взяток пока не объединены и расследуются отдельно.

Между тем результаты обысков в «Т плюс» могут дать новый толчок к расследованию. По некоторым данным, несколько из приглашённых в Технический переулок обнальщиков почти сразу признали свою причастность к незаконным банковским операциям, указав на ряд лиц из крупнейших банков России с госучастием, которые могли иметь отношение к организации подпольных сделок. Источники «Ъ» поясняют: в данном случае может идти речь о возбуждении уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «уклонении от уплаты налогов» (ст. 199 УК РФ). Впрочем, окончательное решение будет принято, по данным «Ъ», после проведения ряда экспертиз изъятых документов — налоговой, финансово-экономической и т. д. Кроме того,  ведётся проверка по документам, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков в компаниях, аффилированных с «Реновой» и «Т плюс». Среди них оказались материалы, по версии следствия, якобы свидетельствующие о коррупционных связях службы безопасности данных организаций с сотрудниками МВД.

В «Т плюс» подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились в рамках расследования, связанного с Республикой Коми. При этом в компании отметили: «Т плюс» после следственных действий работает в штатном режиме.