Плохиши

Финансовый кооператив работал по принципу пирамиды

Деятельность кооператива «Фонд финансовой взаимопомощи» строилась по принципу привлечения денежных средств граждан, которые вносили наличные в кассу на определённый срок под привлекательные проценты. С каждым пайщиком заключались договоры передачи личных сбережений и паевого взноса.

Полученные от пайщиков деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату личных сбережений, привлечённых ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы.

Предварительно в ходе следствия установлено, что объём денежных средств, полученных от пайщиков, значительно превышает сумму, предоставленную гражданам в качестве займов.

С сентября 2011 года по октябрь 2018 года в кассу и на расчётные счета организации от вкладчиков поступило более 1 млрд рублей. Обратно пайщики получили в качестве возврата основного долга и процентов за пользование денежными средствами более 860 млн рублей. Разница составила более 200 млн рублей, из которых ущерб пайщикам составил более 45 млн рублей, сообщает МВД по Республике Коми.

В начале февраля директора финансового кооператива задержали и возбудили в её отношении уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Расследование уголовного дела продолжается.

Плохиши Олега Лажанева подозревают в должностных преступлениях
Следственными органами СК по РК расследуется уголовное дело в отношении руководителя администрации Сыктывдинского района. Он подозревается в превышении должностных...
Плохиши И снова мошенники пытаются выманить номера банковских карт граждан
В Республике Коми мошенники в очередной раз пытаются получить доступ к личным данным жителей и номерам их банковских карт. Жители региона через приложение «WhatApp»...
Плохиши Подпольный торговец спиртным
И. о. прокурора Сосногорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Органом предварительного расследования он...
Плохиши В Республике Коми на 500 процентов увеличилось число выявленных фактов взяточничества
Генеральная прокуратура России опубликовала результаты анализа состояния преступности в стране с начала года. И выяснилось, что Республика Коми нередко идёт вразрез с...
Плохиши В Ухте инспектора Россельхознадзора заподозрили во взяточничестве
Уголовное дело возбуждено в отношении государственного инспектора Ухтинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Республике Коми. Сотрудницу ведомства...
Плохиши В Коми активизировались брокерские компании
Сотрудники отделения Национального банка по Коми уже получили два сообщения в связи с деятельностью иностранных брокерских компаний. Это лишь официальные случаи, на...
Плохиши Экс-глава Коми Гайзер нанял новых адвокатов
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый по делу о мошенничестве и создании преступной группы в регионе, после 115 судебных заседаний в Замоскворецком...
Плохиши За мошенничество - штраф 30 тысяч рублей
Вступил в законную силу приговор Усинского городского суда от 23 апреля 2018 года в отношении жителя Печорского района, осуждённого за мошенничество с причинением...
Плохиши Олега Казарцева наказали вторым сроком за растрату и превышение полномочий
Бывший мэр Ухты в 2015 году получил пять лет колонии за мошенничество в особо крупном размере, растрату и организацию подделки документов. 18 июня 2018 года Ухтинский...
Плохиши Юрист обогатилась за счёт больного ребёнка
Работавшая в ООО ЮФ «Кейс» сыктывкарка осуждена за мошенничества, жертвами которых стали 12 клиентов. Она заключала с людьми договоры на оказание юридических услуг,...
Плохиши Прокуратура Республики Коми обжаловала приговор Михаилу Брагину
Верховный суд Республики Коми пересмотрит приговор Михаилу Брагину. Дата будет назначена в течение двух месяцев. Гособвинение внесло представление на приговор и...
Плохиши Лидеру ОПГ Юрию Пичугину продлили арест
Мосгорсуд признал законным продление ареста в отношении предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ) Юрия Пичугина, обвиняемого в незаконном обороте...
Плохиши Александр Протопопов вернётся на скамью подсудимых
Закончено расследование новой редакции уголовного дела о хищении 8 тысяч железобетонных плит с автодороги в Удорском районе. В растрате имущества в особо крупном размере...
Плохиши «Условия» для получения должности директора СЛВЗ
В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» бывший директор Сыктывкарского ликёро-водочного завода (СЛВЗ) Александр Сердитов рассказал про условия получения своей...
Плохиши Бизнесмен вернёт в бюджет 18 миллионов рублей
В связи с уклонением от уплаты налогов ООО «Ме-Сало» в период с 2011 по 2013 годов прокуратурой Республики Коми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ....
Плохиши Навязчивая телефонная реклама услуг медицинского центра «А-Клиник» признана незаконной
Коми УФАС России вынесло решение по делу о ненадлежащей рекламе медицинского центра «А-Клиник». Дело было возбуждено по материалам, поступившим из МВД по Республике...
Плохиши Александр Ольшевский о строительстве в ботсаде
В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» почти шесть часов допрашивали экс-руководителя СК «Деловой альянс» Александра Ольшевского. Он рассказал, как удалось...
Плохиши Экс-главред «Красного знамени» - о давлении на газету
В суде по «делу Гайзера» допросили Евгения Горчакова, который с 2007 по 2014 годы был главным редактором газеты «Красное знамя». По мнению следствия, издание пострадало...
Плохиши Михаил Брагин признан виновным и освобождён
Сыктывкарский городской суд вынес приговор депутату Госсовета РК, бывшему лидеру регионального отделения ЛДПР Михаилу Брагину. Он признан виновным в злоупотреблении...
Плохиши Экс-заместитель главврача осуждена за взятку на 7 лет
Бывший заместитель главного врача Ухтинской городской больницы № 1 признана виновной в получении взяток за совершение незаконных действий (ст. 290 УК РФ – 4 эпизода...

Страницы

  • :