Плохиши

Финансовый кооператив работал по принципу пирамиды

Деятельность кооператива «Фонд финансовой взаимопомощи» строилась по принципу привлечения денежных средств граждан, которые вносили наличные в кассу на определённый срок под привлекательные проценты. С каждым пайщиком заключались договоры передачи личных сбережений и паевого взноса.

Полученные от пайщиков деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату личных сбережений, привлечённых ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы.

Предварительно в ходе следствия установлено, что объём денежных средств, полученных от пайщиков, значительно превышает сумму, предоставленную гражданам в качестве займов.

С сентября 2011 года по октябрь 2018 года в кассу и на расчётные счета организации от вкладчиков поступило более 1 млрд рублей. Обратно пайщики получили в качестве возврата основного долга и процентов за пользование денежными средствами более 860 млн рублей. Разница составила более 200 млн рублей, из которых ущерб пайщикам составил более 45 млн рублей, сообщает МВД по Республике Коми.

В начале февраля директора финансового кооператива задержали и возбудили в её отношении уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Расследование уголовного дела продолжается.

Плохиши В Ухте по инициативе прокуратуры дисквалифицирован конкурсный управляющий
Прокуратура г. Ухты более двух лет держит на контроле ситуацию с восстановлением нарушенных трудовых прав бывших работников ООО «СеверГазЭнергоСтрой», сообщает...
Плохиши Рекордсмены Республики Коми по размеру взятки
На заседании Общественного совета при СУ СКР по Республике Коми прозвучало, что в Ухте высокопоставленные чиновники департамента Пенсионного фонда России «замахнулись»...
Плохиши «Финансовым аналитикам» отдал 250 тысяч рублей
В полицию г. Сыктывкара обратился мужчина и сообщил, что полгода назад он откликнулся на одно из предложений о возможности заработать на биржевой Интернет-платформе....
Плохиши Трижды поверила мошенникам и отдала более 43 тысяч рублей
В ОМВД России по Княжпогостскому району поступило заявление от 53-летней жительницы г. Емвы, которая сообщила, что стала жертвой мошеннических действий, в результате...
Плохиши Бывший полицейский предстанет пред судом
Переломом левой плечевой кисти завершилось пребывание жителя Сыктывкара в дежурной части полиции. Происшествие произошло в июне 2018 года. Мужчину по подозрению в...
Плохиши Пять лет колонии и штраф в полмиллиона рублей
Суд признал экс-руководителя Комитета связи и информатизации Коми Александра Селютина виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в...
Плохиши Купил за чужой счет жилье матери
Предприниматель из Сыктывкара на деньги заказчика купил матери комнату в общежитии. 30-летний мужчина являлся директором и единственным сотрудником фирмы,...
Плохиши Новый год отметит не в домашнем кругу
Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу директора ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1» (САТП № 1) Александра Рукавишникова, который не...
Плохиши Экс-директор УКСа признался в злоупотреблениях при строительстве домов
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, в марте 2015 года между «Управлением капитального строительства» администрации Усинска и ООО «Ростех-безопасность» были...
Плохиши Экс-чиновник из управления мэрии Усинска обвиняется в превышении должностных полномочий
Валерия Волкова снова будут судить. Следственными органами СК РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего...
Плохиши Интернет-мошенники взялись за соцопросы
Пользователи стали получать по электронной почте спам-рассылку, в которой им предлагается заработать на участии в «грандиозном» опросе или викторине. Указанная в письме...
Плохиши Обманувшую 13 усинцев мошенницу разыскали
Правоохранители Усинска совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали 49-летнюю жительницу Республики Коми, которая совершила серию мошеннических действий в...
Плохиши В Инте два водоканала заподозрили в антиконкурентном сговоре
Холодную воду поставляет и отводит ООО «Водоканал», а оплату за эти услуги собирает ОАО «Интаводоканал». По сообщению пресс-службы УФАС России по Республике Коми, в...
Плохиши Экс-бывшие сотрудники колонии вернут в бюджет 116 тысяч рублей
Ухтинский городской суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в бюджет с бывших начальника и главного бухгалтера исправительной колонии № 29 суммы ущерба, причинённого...
Плохиши Уговорил написать дарственную на квартиру
Прокуратура Сыктывкара изучила материалы уголовного дела о мошенничестве, совершённом в отношении квартиры местного жителя. Из материалов следовало, что в 2014 году...
Плохиши Снимаем порчу за миллионы рублей - ваших, конечно!
Ну не переводятся на Руси-матушке наивные люди. Учат нас мошенники, учат, всё бесполезно – и дружными сплочёнными рядами мы наступаем всё на те же грабли. Как тут не...
Плохиши Украли сейф с тремя миллионами рублей
В дежурную часть полиции Ухты обратился директор общества с ограниченной ответственностью 1981 года рождения с заявлением о краже сейфа, в котором находилось три...
Плохиши Вместо биодобавок получил по почте витамины и книгу «Ошибка резидента»
В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару обратился мужчина 1967 года рождения, у которого обманом похищены более 23 тысяч рублей. Как следует из объяснения...
Плохиши Чиновница из Печоры украла деньги у сирот
В 2014 году девушка-сирота обратилась к бывшей начальнице органов опеки в Печоре с просьбой поставить её на учёт по новому месту жительства. Та забрала у девушки...
Плохиши Бывший главбух КУМИ администрации Усинска вернёт в бюджет свыше 830 тысяч рублей
Прокуратура г. Усинска провела проверку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств в деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом...

Страницы

  • :