Плохиши

Финансовый кооператив работал по принципу пирамиды

Деятельность кооператива «Фонд финансовой взаимопомощи» строилась по принципу привлечения денежных средств граждан, которые вносили наличные в кассу на определённый срок под привлекательные проценты. С каждым пайщиком заключались договоры передачи личных сбережений и паевого взноса.

Полученные от пайщиков деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату личных сбережений, привлечённых ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы.

Предварительно в ходе следствия установлено, что объём денежных средств, полученных от пайщиков, значительно превышает сумму, предоставленную гражданам в качестве займов.

С сентября 2011 года по октябрь 2018 года в кассу и на расчётные счета организации от вкладчиков поступило более 1 млрд рублей. Обратно пайщики получили в качестве возврата основного долга и процентов за пользование денежными средствами более 860 млн рублей. Разница составила более 200 млн рублей, из которых ущерб пайщикам составил более 45 млн рублей, сообщает МВД по Республике Коми.

В начале февраля директора финансового кооператива задержали и возбудили в её отношении уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Расследование уголовного дела продолжается.

Плохиши Экс-директора транспортной компании осудили за получение взяток
Сосногорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Нижнеодесское управление технологического транспорта». Его признали виновным в...
Плохиши Махинации при строительстве «Серёгово»
В Сыктывкарском суде начались прения по делу Вячеслава Петрова – его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве санатория «Серёгово». Гособвинение...
Плохиши Потеряли сбережения при аренде квартир
В полицию Печоры обратилась местная жительница 1984 года рождения и сообщила, что она перечислила четыре тысячи рублей за аренду квартиры, после чего телефон...
Плохиши Директор управляющей компании премировала себя за счёт жильцов
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в 2015 году директор управляющей компании Сыктывкара заключила с ресурсоснабжающими организациями договоры на...
Плохиши Приятели подвезли воркутинца за 140 тысяч рублей
Воркутинец 1979 года рождения обратился в полицию и сообщил, что с его банковской карты пропали 140 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина обратился к знакомому с...
Плохиши После статьи в газете активизировались мошенники
В городской газете Ухты от 28 января 2019 года была опубликована статья, подготовленная на основе доклада Роспотребнадзора по итогам 2017 года. Ухта в докладе не...
Плохиши Бывший полицейский тратил деньги умершего усинца
Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Усинску. Он признан виновным согласно п. «в» ч. 2 ст...
Плохиши Полмиллиона рублей за ускоренное оформление документов на вывоз лесоматериалов из страны
В Ухте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего госинспектора Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике Коми,...
Плохиши Чистки чиновничества в Республике Коми
Фонд «Петербургская политика» представил обзор «Борьба с «внутренними оборотнями»: «чистки» чиновничества в современной России». В него попали и чиновники из Республики...
Плохиши Гадаем, снимаем сглаз, порчу, очищаем карму…
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД по РК, уголовное дело о мошенничестве возбудили по заявлениям двух жительниц Республики Коми, у которых под предлогом...
Плохиши Мошенники теперь звонят и с внутренних номеров Сбербанка
Новый вид мошенничества зафиксирован в банковской сфере: клиентам Сбербанка стали звонить мошенники с номеров самой кредитной организации. Мошенники, как и раньше,...
«Подарил» лжесотруднику банка 25 тысяч рублей
Плохиши «Подарил» лжесотруднику банка 25 тысяч рублей
В полицию Воркуты обратился местный житель 1956 года рождения, у которого списали с карты более 25 тысяч рублей после звонка «сотрудника» службы безопасности банка....
Плохиши Очередные фальшивые купюры
В первых числах января наступившего года в отделы полиции Сыктывкара, Ухты и Печоры поступили сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр достоинством 2 тысячи...
Плохиши «Авито.ру»: усинец и печорец погорели на предоплате за автозапчасти
В отделы полиции Усинска и Печоры поступили заявления двух местных жителей, лишившихся денег при заказе автотоваров в Интернете. Как сообщает пресс-служба МВД по РК,...
Плохиши Консультации юриста обошлись в 772 тысячи рублей
В полицию обратилась местная жительница 1951 года рождения, у которой обманом похитили 772 тысячи рублей при получении юридической консультации. Как сообщили в МВД по...
Плохиши За аренду квартир мошенники берут «предоплату»
Жители Ухты, Воркуты и Усинска потеряли деньги, желая снять жилье в северном городе через «Авито.ру». Они перечислили деньги «арендодателям» в качестве предоплаты, после...
Плохиши Фальшивые купюры в городах республики
В первых числах января в отделы полиции Сыктывкара, Ухты и Печоры поступили сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр достоинством 2 тысячи рублей образца 2017...
Плохиши Деньги занимал, но отдавать и не думал
В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Сыктывкару поступило заявление от мужчины с просьбой привлечь к ответственности знакомого, который в течение нескольких месяцев...
Плохиши «Купила» в Петербурге квартиру с жильцами
Жительница столицы республики договорилась с близкой подругой, что купит у неё квартиру в Санкт-Петербурге. Приятельница пообещала переоформить документы после...
Плохиши Вину не признает
В прокуратуре г. Воркуты утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного врача по лекарственному страхованию ГБУЗ РК "Городская...

Страницы

  • :